Зразок заяви в поліцію з приводу шахрайства по кредиту 2024

Заява про відкриття кримінальної справи – це юридичний документ, який подається до поліції з метою розслідування відповідно до КПКУ

Вимоги до заяви:

Заява повинна бути написана українською мовою.

Заява повинна містити:

СУДОВІ СПРАВИ, ЯКІ МИ ВИГРАЛИ - ПЕРЕХОДЬТЕ ЗА ПОСИЛАННЯМ 

• 
  Назву органу, до якого подається заява
• 
  -  Відомості про заявника (ПІБ, адреса, телефон)
  -  Відомості про потерпілого (ПІБ, адреса, телефон)
  -  Опис події, яка сталася
  -  Дата і місце події
  -  Відомості про свідків (якщо є)
  -  Вимоги заявника

• Заява повинна бути підписана заявником.

1. Куди подавати заяву:

• Заяву про відкриття кримінальної справи можна подати до:

-  Національної поліції України
-  Служби безпеки України
-  Державного бюро розслідувань
- Прокуратури України

1. Розгляд заяви:

Після отримання заяви правоохоронні органи.

-  Перевірять інформацію, викладену в заяві
-  Вирішать, чи є підстави для відкриття кримінального провадження
-  Проінформують заявника про результати розгляду заяви

Начальнику відділення поліції № 5
Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області
майору поліції
Яковченко Олександру Ігоровичу

Адвоката:
Майорова В.О.
діючого в інтересах:

на підставі договору про надання професійної правничої допомоги №20/12 від 20.12.2021

ЗАЯВАпро вчинення кримінального правопорушення (в порядку ст. 214 КПК України)

Повідомляю, що громадянином , 25.10.1997 р.н., проживаючим за адресою: м. Дніпро, вул. , тел: , вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 357, ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України за наступних підстав.

під час сумісного проживання з ня по грудень 2021 року, зловживаючи довірою останньої, за допомогою використання її персональних даних (паспортні дані, ІПН, мобільний телефон) шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, заволодів грошовими коштами кредитних спілок та фінансових установ України.

Так, приблизно в жовтні 2021 року вчинив щодо потерпілої Красовської Ю.В. кримінальне правопорушення, а саме незаконно заволодів паспортом останньої, тобто вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 357 КК України.

Далі, ., використовуючи паспорт, ІПН та мобільний телефон ., через всесвітню мережу “Інтернет” на веб-сторінках кредитних спілок та фінансових установ заповнював заявки на отримання кредитних коштів, вносивши в останні завідомо неправдиві відомості щодо особи яка отримує кредитні кошти, а саме потерпілої Красовської Ю.В.

Таким чином, в діях . вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, а саме внесення до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей та використання завідомо підробленого документа.

Далі, ., використовуючи підроблені документи, шляхом обману заволодів грошовими коштами кредитних спілок та фінансових установ, що завдало значної шкоди вказаним установам.

Відповідно до відомостей з Українського бюро кредитних історій, Сахнюк О.С. за вказаний період шахрайським шляхом, а саме шляхом обману з використанням підроблених документів, заволодів коштами кредитних спілок та фінансових установ України (інформацію з реєстру додаю) на загальну суму 203 753 грн.

Таким чином, в діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, що завдало значної шкоди потерпілому.

Так, ч. ч. 1, 2 ст. 55 КПК України передбачено, що потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди. Права і обов’язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого. Потерпілому вручається пам’ятка про процесуальні права та обов’язки особою, яка прийняла заяву про вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, відповідно до п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 56 КПК України, під час досудового розслідування потерпілий має право: на негайне прийняття і реєстрацію заяви про кримінальне правопорушення, визнання його потерпілим; отримувати від уповноваженого органу, до якого він подав заяву, документ, що підтверджує її прийняття і реєстрацію.

Крім того, ч. ч. 1, 4 ст. 58 КПК України зазначено, що потерпілого у кримінальному провадженні може представляти представник - особа, яка у кримінальному провадженні має право бути захисником. Представник користується процесуальними правами потерпілого, інтереси якого він представляє, крім процесуальних прав, реалізація яких здійснюється безпосередньо потерпілим і не може бути доручена представнику.

Водночас, відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування, а дізнавач - керівником органу дізнання, а в разі відсутності підрозділу дізнання - керівником органу досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст. 40, 50, 55, 58, 214 КПК України,

ПРОШУ:

1) не пізніше 24 годин після подання заяви внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 357, ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, та розпочати розслідування;
2) впродовж 24 годин з моменту внесення відомостей надати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;
3) вручити . пам’ятку про процесуальні права та обов’язки потерпілої особи у кримінальному провадженні.

Додатки:

1. 12.2023 Адвокат