Забезпечення та витребування доказів через суд: практичний інструмент захисту прав (зразок заяви))

У судовому процесі ключове значення мають докази. Проте на практиці сторона не завжди має можливість самостійно їх отримати або зберегти. Саме для цього процесуальне законодавство передбачає механізми забезпечення доказів та витребування доказів через суд.

Забезпечення доказів

Забезпечення доказів — це процесуальна дія, спрямована на запобігання втраті, знищенню або спотворенню доказів, які можуть бути використані в суді.

Суд може забезпечити докази як до подання позову, так і під час розгляду справи (ст. 116 ЦПК України, ст. 110 ГПК України, ст. 73 КАС України).

Форми забезпечення доказів:

  • - допит свідків;

  • - огляд доказів за місцем їх знаходження;

  • - витребування та огляд документів;

  • - призначення експертизи;

  • фіксація доказів у інший спосіб.

  • Обов’язкова умова — реальна загроза втрати або ускладнення подальшого використання доказу.

  • Mayorov V1 1 ukr

Витребування доказів через суд

Витребування доказів застосовується у випадках, коли сторона:

  • - не має фактичної можливості самостійно отримати доказ;

  • - доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для його отримання.

За відповідним клопотанням суд зобов’язує іншу сторону, орган державної влади, підприємство або третю особу надати конкретно визначені докази (ст. 84 ЦПК України, ст. 81 ГПК України).

Ключові вимоги до клопотання:

  • - чітке визначення доказу;

  • - зазначення, у кого він знаходиться;

  • - обґрунтування його значення для справи;

  • - пояснення, чому доказ неможливо отримати самостійно.

Судова практика підтверджує: належно обґрунтовані заяви про забезпечення або витребування доказів задовольняються навіть на ранніх стадіях спору, якщо існує ризик втрати доказової бази.

Висновок: забезпечення та витребування доказів — це не формальність, а дієвий механізм захисту, який слід використовувати своєчасно й процесуально грамотно.

ЗРАЗОК ЗАЯВИ ПРО ВИТРЕБУВАННЯ ДОКАЗІВ ЧЕРЕЗ СУД

ДО БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Адреса: 09100, м. Біла Церква, вул. Волонтерська, 7

Справа:

ПОЗИВАЧ: ________________

ВІДПОВІДАЧ: ________________

ЗАЯВА ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОКАЗІВ

I. ВСТУПНІ ПОЛОЖЕННЯ

Даним клопотанням я звертаюся до Суду з проханням про забезпечення доказів у цивільній справі за позовом до _________________ про стягнення грошових коштів у розмірі 576 883 гривні 38 копійок.

II. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

З метою повного та всебічного розгляду справи необхідно з'ясувати наступні обставини:

  1. Факт перерахування коштів. Відповідач _________ під впливом психічного тиску, обману та погроз навела порчу на мене, внаслідок чого я безпідставно перерахував грошові кошти на загальну суму 576 883 гривні 38 копійок на банківську картку Відповідача.
  2. Способи перерахування. Кошти були перераховані:
    • з моїх банківських карток, відкритих у комерційних банках;
    • через міжнародну електронну систему платежів TransferGo безпосередньо на імʼя Відповідача.
  3. Відсутність правових підстав. Між мною та Відповідачем не укладалися жодні договори. Не проводилося обговорення про надання послуг. Жодні послуги фактично не надавалися. Перерахування коштів здійснювалися виключно внаслідок обману, психічного тиску та погроз без будь-яких правових підстав.
  4. Безрезультатна претензійна робота. Я надіслав Відповідачу письмову претензію про повернення коштів, однак отримав відмову або не отримав жодної відповіді.

III. НЕОБХІДНІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОКАЗІВ

Стаття 116. Підстави та порядок забезпечення доказів

1. Суд за заявою учасника справи або особи, яка може набути статусу позивача, має забезпечити докази, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений або збирання або подання відповідних доказів стане згодом неможливим чи утрудненим.

2. Способами забезпечення судом доказів є допит свідків, призначення експертизи, витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за їх місцезнаходженням, заборона вчиняти певні дії щодо доказів та зобов’язання вчинити певні дії щодо доказів. У необхідних випадках судом можуть бути застосовані інші способи забезпечення доказів, визначені судом.

3. Заява про забезпечення доказів може бути подана до суду як до, так і після подання позовної заяви.

Причини складності отримання доказів:

  1. Банківські дані містяться в закритих системах кредитних установ, які розкривають таку інформацію лише на основі офіційного запиту.
  2. Архівні банківські дані (період більш ніж 1 рік) доступні лише за письмовим запитом суду, оскільки самостійне отримання виписок за період 3 років ускладнено обмеженнями доступу до архівних даних.
  3. Отримання виписок через звичайні канали взаємодії з банками затягується на невизначений час або відмовляється без судового запиту.
  4. На сьогоднішній день Позивач вже зустрівся з ускладненнями при спробі отримання виписок безпосередньо від банків.

IV. НОРМАТИВНІ ПІДСТАВИ

Клопотання подається відповідно до:

  • Статей 10, 116 Цивільного процесуального кодексу України;
  • Статей 116-119 Цивільного процесуального кодексу України;
  • Положень про забезпечення доказів, встановлених процесуальним законодавством.

V. ПРОСИМІ ДОКАЗИ

На підставі викладеного вище, прошу забезпечити докази шляхом витребування від наступних суб'єктів господарювання наступні документи:

1. Публічне акціонерне товариство "А-БАНК"

ЄДРПОУ: 14360080
Адреса: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 1

Витребувати:

  • Виписку з банківського рахунку (рахунків), відкритого на імʼя Сергієнка Антона Петровича (РНОКПП: 3217103954), за період з 01.01.2022 по 31.12.2025 включно;
  • Виписку з банківського рахунку (рахунків), відкритого на імʼя Грищенко Оксани Миколаївни (РНОКПП: 3172223184), за період з 01.01.2022 по 31.12.2025 включно.

З указанням деталей:

  • Дати всіх операцій;
  • Суми переказаних коштів;
  • Прізвища, імена, по батькові платників та одержувачів;
  • Назву банків та номери рахунків/карток призначення;
  • IBAN коди та інші реквізити платежів.

2. Публічне акціонерне товариство "УНІВЕРСАЛ БАНК"

Адреса: вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ, 04082

Витребувати:

  • Виписку з банківського рахунку (рахунків), відкритого на імʼя Сергієнка Антона Петровича (РНОКПП: 3217103954), за період з 01.01.2022 по 31.12.2025 включно;
  • Виписку з банківського рахунку (рахунків), відкритого на імʼя Грищенко Оксани Миколаївни (РНОКПП: 3172223184), за період з 01.01.2022 по 31.12.2025 включно.

З указанням деталей:

  • Дати всіх операцій (поповнення та списання);
  • Суми переказаних коштів;
  • Прізвища, імена, по батькові платників та одержувачів;
  • Назву банків та номери рахунків/карток призначення платежу;
  • IBAN коди та інші реквізити платежів.

3. Публічне акціонерне товариство "ПРИВАТБАНК"

Адреса: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094

Витребувати:

  • Виписку з банківського рахунку (рахунків), відкритого на імʼя _________, за період з 01.01.2022 по 31.12.2025 включно;
  • Виписку з банківського рахунку (рахунків), відкритого на імʼя __________, за період з 01.01.2022 по 31.12.2025 включно.

З указанням деталей:

  • Дати всіх операцій (поповнення та списання);
  • Суми переказаних коштів;
  • Прізвища, імена, по батькові платників та одержувачів;
  • Назву банків та номери рахунків/карток призначення платежу;
  • IBAN коди та інші реквізити платежів;
  • Інформацію про комісії та додаткові платежі.

VI. МОТИВОВАНА ОБҐРУНТУВАННЯ

Отримання вищезазначених виписок необхідне для:

  1. Підтвердження фактичних обставин — доведення того, що грошові кошти дійсно були перераховані на рахунки/картки Відповідача;
  2. Встановлення сум та дат — визначення точних розмірів та часових меж переказів для перевірки обґрунтованості позову;
  3. Визнання безпідставності — доведення того, що Відповідач не надавав жодних послуг та немає договірних відносин між сторонами;
  4. Спростування можливих заперечень — якщо Відповідач буде заперечувати факти переказів, виписки будуть об'єктивним доказом, який неможливо оспорити усними поясненнями.

VII. РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА

На основі викладеного та керуючись статтями 10, 133, 134 Цивільного процесуального кодексу України,

ПРОШУ:

  1. Забезпечити докази шляхом витребування у Публічного акціонерного товариства "А-БАНК" (ЄДРПОУ: 14360080), Публічного акціонерного товариства "УНІВЕРСАЛ БАНК" та Публічного акціонерного товариства "ПРИВАТБАНК" виписок з банківських рахунків на імʼя _____________ за період з 01.01.2022 по 31.12.2025 включно з указанням усіх операцій, сум, дат, отримувачів та платників, реквізитів рахунків.
  2. Установити розумний строк, протягом якого банки зобов'язані надати вищезазначені документи у Суд.

ДОДАТКИ

  1. Квитанція про сплату судового збору;
  2. Цінний лист з описом;
  3. Копія відмови банків надати виписки без судового запиту (за наявності);
  4. Документи, що підтверджують спроби отримання виписок.

Від: представника Майорова Василя Олександрович
Дата: 25.01. 2026 року

Підпис: ________________________